Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, sporządzona w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r. (Dz. U. z 2003, nr 46, poz. 394)
Prawno-karna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. European Treaty Series (ETS) / Série des traités européens (STE) Nr 173, (Dz. U. z 2005, nr 29, poz. 249)
Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy UE L 309 , 25/11/2005 P. 0015 – 0036)
Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy UE L 345, 08/12/2006 P. 0001 – 0009)