Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 1999 r. dotycząca zasad i warunków dochodzeń wewnętrznych w odniesieniu do przeciwdziałania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim nielegalnym działaniom godzącym w interesy Wspólnoty (notyfikowana jako dokument numer SEC(1999) 802), (Dziennik Urzędowy UE L 149 , 16/06/1999 P. 0057 – 0059, Polskie wydanie specjalne Rozdział 01 Tom 03 P. 118 – 120)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 02. nr 72, poz. 665 j.t.)